根据县委巡察工作的统一部署，2023年7月25日至9月15日，县委第******集团党委开展了常规巡察，并于2023年12月11日反馈了巡察意见，同时，根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》等有******集团党委进行了进一步监督和指导，现将巡察整改进展情况予以公布。
本次巡察整改共反馈4个方面11个问题，目前已完成整改9个，正在推进整改2个。
一、聚焦贯彻落实党的理论路线和方针政策、党中央和省委决策部署，以及州委和县委重要工作安排方面
（一）针对“学习贯彻习近平总书记对国有企业重要指示不到位，落实上级政策规定有差距”的问题
整改情况：一是规范党委会、总经理办公会、董事会召开程序，会前将“三重一大”讨论事项由综合部收集报党委成员研究，会后将会议记录及会议纪要交公司纪委备案，规范党委会研究讨论前置于经理层、董事会决策程序。二是已于1月27日在2024年第一次党委会上学习研究《龙里县县级国有企业重大事项监督管理办法的通知》及“三重一大”决策制度相关内容，严格审核、规范公司“三重一大”决策制度内容。按照《龙里县县级国有企业重大事项监督管理办法的通知》规定，结合公******************有限公司“三******************有限公司党委会前置研究议事规则》等相关制度。
（二）针对“依法治企意识不强，在企业治理中发挥公司章程的基础性作用不够充分”的问题
整改情况：一是各子公司已组织学习《国有企业公司章程制定管理办法》《公司法》，认真抓好落实公司治理中加强党的全面领导的重要性，明确和落实党组织在国有企业法人治理结构中的法定地位，并对章程进行梳理，按照“******集团公司已对相关负责人进行提醒谈话；各子公司已开展自查自纠，发现类似问题，立即整改。三是已完成增补职工董事相关事宜。
（三）针对“落实现代企业管理制度不到位，风险防控存在弱项短板”的问题
整改情况：一是对各子公司监事成员的调整已于2023年12月21日经党委会审议通过并下发通知，调整了监事会成员。二是制定《监事会监督检查工作方案》《监事会2024年第一季度监督检查工作方案》，按方案每季度对各子公司开展1次监督抽查并形成监事报告，保障监事切实履职履责。
（四）针对“对党管意识形态、党管保密重视不够，工作责任压得不实”的问题
整改情况：一是2024年1月27日组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想规范******集团公司的网站、公众号相关内容进行定期更新。二是公司已调整保密工作领导小组，按程序采购保密柜，明确专人为保密管理人员，组织签订保密承诺书，有效避免泄密问题发生。三是组织召开保密工作安排部署会，加强保密文件处理的规范学习，严格落实保密文件送阅、传阅处理程序，领导班子成员严格履行审阅程序，杜绝涉密文件滞留个人手上。
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
（五）针对“内部防控机制执行不严，国有资金存在流失风险”的问题
整改情况：一是已对******集团公司《财务管理制度》《财务管理内控制度》等相关制度，严格按照规章制度执行，规范财务行************中学习《龙里县县级国有企业重大事项监督管理办法》。每月按时收集参股、控股公司财务报表，随时******集团公司已对相关责任人进行提醒约谈。三是全面梳理公司对外担保情况，按《龙里县县级国有企业重大事项监督管理办法的通知》要求，对需报请县政府核批的对外担保事项，按程序报请县政府核批。各部门、各子公司已开展自查自纠，发现类似问题，立即整改。
（六）针对“工作作风不够严实，存在有禁不止、履责不严、敷衍应付等问题”的问题
整改情况：一是下属子公司已及时更换“服务公约”，同时，明确相关责任人针对此次事件作深刻检讨说明。同时对公司宣传栏、上墙制度等文稿内容进行检查核实，不断提高公司公开文稿的质量。二是运用公司纠错******集团公司报送的文稿出现类似问题严格落实责任追究。三是各部门、各子公司已开展自查自纠，发现类似问题，立即整改。
（七）针对“项目工程管理不严，公开招标、合同审签、现场管理等关键环节存在风险隐患”的问题
******集团公司已对相关分管领导进行提醒约谈。2023年12月11日至今，招标过程中严格把关，选择专业负责的招标代理机构，加强招标过程监管，明确专人持续做好项目全过程跟踪工作。二是已对前期已签订合同进行梳理完善，由合同签订承办人在合同审批流程结束后，审查合同日期、签字及盖章等事项。在开展招标工作过程中，由项目部相关负责人加强对招标文件审查，同时加强对后续合同文件条款约定的审查，确保前后内容一致。三是施工单位已按要求配备相应人员。
三、聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面
（八）针对“党的建设虚化弱化，在抓思想建党、组织建党、制度治党上力度不够”的问题
整改情况：一是由党委书记对现任的党委班子成员集体进行提醒谈话，通过集体谈话，进一步让每位党委班子成员达到通过学习促进业务能力提升的目的。20******中学习研讨会，组织学习相关政治思想理论和党内法规，进一步提高政治思想理论水平，增强纪律意识；2024年1月27日召开党委会开展理论学习，切实加强对重大政治提法的学习和理解，严格执行公司制定的纠错实******集团公司党委已于2024年1月组织下属党支部开展党建资料专项检查并形成检查报告。二是2024年1月26日，党委书记组织全体党员在党员大会上学习《中国共产党发展党员工作细则》等党务工作知识，切实提高党务工作人员工作水平，按程序做好发展党员工作；并调整党务力量人员配备。三是对征求到的外单位反馈意见已归纳梳理并完成整改，于20******中学习研讨会、1月27日召开党委会组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行民主生活会制度。已召开2023年度专题民主生活会，制定班子及个人问题整改******集团党委将按照整改时限及半年一******集团党委已于2024年1月组织下属党支部对外征求意见的材料开展专项检查并形成检查报告。
（九）针对“落实全面从严治党主体责任有差距，对党风廉政建设工作系统谋划、主动作为不够”的问题
整改情况：一是已于2024年1月25日由分管领导对本部门涉及职工进行履职大约谈。于2024年1月对2023年大约谈及岗位风险点资料自查自纠，2024年2月召开2024年第一次全面从严治党专题会和党风廉政专题会，强化学习教育和工作安排部署，同时督促各部门、各子公司开展全面从严治党、党风廉政工作专题会进行学习教育，并安排部署下一步工作。通过专题会学习压实分管领导责任，切实把“一岗双责”落实到位，推动党风廉政建设工作走深走实。二是2024年1月31日对相关负责人进行提醒约谈，通过此次提醒谈话，对涉及的公司敲响了警钟，使他们能够从政治高度认识审计中出现的问题，分析建立和完善长效机制，科学谋划，避免类似问题发生。相关子公司分别由公司负责人对经济责任审计所涉及整改工作的相关责任部门负责人进行集体约谈，明确在今后工作中要严格依照法律法规和有关规章制度开展各项工作。
（十）针对“选人用人工作不规范，在程序执行、人选把关方面不够严格”的问题
整改情况：一是再次组织开展干部任用试用******集团公司《管理人员选拔任用办法》等有关规定，按程序开展转正考察，从严把握干部选拔任用的各个环节。二是已按要求选配公司纪委工作人员，下一步继续根据干部队伍建设实际，调配责任心强、原则性强的党员同志专职从事公司纪检监察工作。三是2024年1月25日对分管领导及部门负责人进******集团公司《管理人员选拔任用办法》开展选人用人工作，杜绝违规行为发生。
四、聚焦巡视巡察、审计监督等反馈问题整改落实方面
（十一）针对“对巡察、审计监督等反馈问题整改重视不够”的问题
整改情况：一是已对巡察整改的内容明确整改主体责任的具体内容和期限，落实责任到具体岗位和个人，确保每个责任主体知晓整改责任和任务。2023年12月11日召开专题会学习巡察反馈会议讲话精神，2024年1月27日在党委会上学习《中国共产党巡视工作条例》，以后将不定期召开会议学习巡视巡察等相关文件。并坚持“三重一大”事项一律提交党委会研究讨论，会前将“三重一大”讨论事项由综合部收集报党委成员研究，会后将会议记录及会议纪要交公司纪委备案，规范党委会研究讨论前置******集团公司合同管理办法已严格规定相关审批流程，2024年1月27日在党委会上再次组织干部职工学习《合同管理办法》，今后严格按照制度执行。二是子公司已全部将超标车辆退回。并召开会议学习《龙里县党政机关公务用车管理办法》，并按要求严格执行。2024年1月30日财务部组织财务******人民政府办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的实施方案〉的通知》，切实加强资金管理监督。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0854-******；电子信箱******。
******************委员会
2024年4月17日2024年4月17日
本次巡察整改共反馈4个方面11个问题，目前已完成整改9个，正在推进整改2个。
一、聚焦贯彻落实党的理论路线和方针政策、党中央和省委决策部署，以及州委和县委重要工作安排方面
（一）针对“学习贯彻习近平总书记对国有企业重要指示不到位，落实上级政策规定有差距”的问题
整改情况：一是规范党委会、总经理办公会、董事会召开程序，会前将“三重一大”讨论事项由综合部收集报党委成员研究，会后将会议记录及会议纪要交公司纪委备案，规范党委会研究讨论前置于经理层、董事会决策程序。二是已于1月27日在2024年第一次党委会上学习研究《龙里县县级国有企业重大事项监督管理办法的通知》及“三重一大”决策制度相关内容，严格审核、规范公司“三重一大”决策制度内容。按照《龙里县县级国有企业重大事项监督管理办法的通知》规定，结合公******************有限公司“三******************有限公司党委会前置研究议事规则》等相关制度。
（二）针对“依法治企意识不强，在企业治理中发挥公司章程的基础性作用不够充分”的问题
整改情况：一是各子公司已组织学习《国有企业公司章程制定管理办法》《公司法》，认真抓好落实公司治理中加强党的全面领导的重要性，明确和落实党组织在国有企业法人治理结构中的法定地位，并对章程进行梳理，按照“******集团公司已对相关负责人进行提醒谈话；各子公司已开展自查自纠，发现类似问题，立即整改。三是已完成增补职工董事相关事宜。
（三）针对“落实现代企业管理制度不到位，风险防控存在弱项短板”的问题
整改情况：一是对各子公司监事成员的调整已于2023年12月21日经党委会审议通过并下发通知，调整了监事会成员。二是制定《监事会监督检查工作方案》《监事会2024年第一季度监督检查工作方案》，按方案每季度对各子公司开展1次监督抽查并形成监事报告，保障监事切实履职履责。
（四）针对“对党管意识形态、党管保密重视不够，工作责任压得不实”的问题
整改情况：一是2024年1月27日组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想规范******集团公司的网站、公众号相关内容进行定期更新。二是公司已调整保密工作领导小组，按程序采购保密柜，明确专人为保密管理人员，组织签订保密承诺书，有效避免泄密问题发生。三是组织召开保密工作安排部署会，加强保密文件处理的规范学习，严格落实保密文件送阅、传阅处理程序，领导班子成员严格履行审阅程序，杜绝涉密文件滞留个人手上。
二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
（五）针对“内部防控机制执行不严，国有资金存在流失风险”的问题
整改情况：一是已对******集团公司《财务管理制度》《财务管理内控制度》等相关制度，严格按照规章制度执行，规范财务行************中学习《龙里县县级国有企业重大事项监督管理办法》。每月按时收集参股、控股公司财务报表，随时******集团公司已对相关责任人进行提醒约谈。三是全面梳理公司对外担保情况，按《龙里县县级国有企业重大事项监督管理办法的通知》要求，对需报请县政府核批的对外担保事项，按程序报请县政府核批。各部门、各子公司已开展自查自纠，发现类似问题，立即整改。
（六）针对“工作作风不够严实，存在有禁不止、履责不严、敷衍应付等问题”的问题
整改情况：一是下属子公司已及时更换“服务公约”，同时，明确相关责任人针对此次事件作深刻检讨说明。同时对公司宣传栏、上墙制度等文稿内容进行检查核实，不断提高公司公开文稿的质量。二是运用公司纠错******集团公司报送的文稿出现类似问题严格落实责任追究。三是各部门、各子公司已开展自查自纠，发现类似问题，立即整改。
（七）针对“项目工程管理不严，公开招标、合同审签、现场管理等关键环节存在风险隐患”的问题
******集团公司已对相关分管领导进行提醒约谈。2023年12月11日至今，招标过程中严格把关，选择专业负责的招标代理机构，加强招标过程监管，明确专人持续做好项目全过程跟踪工作。二是已对前期已签订合同进行梳理完善，由合同签订承办人在合同审批流程结束后，审查合同日期、签字及盖章等事项。在开展招标工作过程中，由项目部相关负责人加强对招标文件审查，同时加强对后续合同文件条款约定的审查，确保前后内容一致。三是施工单位已按要求配备相应人员。
三、聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面
（八）针对“党的建设虚化弱化，在抓思想建党、组织建党、制度治党上力度不够”的问题
整改情况：一是由党委书记对现任的党委班子成员集体进行提醒谈话，通过集体谈话，进一步让每位党委班子成员达到通过学习促进业务能力提升的目的。20******中学习研讨会，组织学习相关政治思想理论和党内法规，进一步提高政治思想理论水平，增强纪律意识；2024年1月27日召开党委会开展理论学习，切实加强对重大政治提法的学习和理解，严格执行公司制定的纠错实******集团公司党委已于2024年1月组织下属党支部开展党建资料专项检查并形成检查报告。二是2024年1月26日，党委书记组织全体党员在党员大会上学习《中国共产党发展党员工作细则》等党务工作知识，切实提高党务工作人员工作水平，按程序做好发展党员工作；并调整党务力量人员配备。三是对征求到的外单位反馈意见已归纳梳理并完成整改，于20******中学习研讨会、1月27日召开党委会组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行民主生活会制度。已召开2023年度专题民主生活会，制定班子及个人问题整改******集团党委将按照整改时限及半年一******集团党委已于2024年1月组织下属党支部对外征求意见的材料开展专项检查并形成检查报告。
（九）针对“落实全面从严治党主体责任有差距，对党风廉政建设工作系统谋划、主动作为不够”的问题
整改情况：一是已于2024年1月25日由分管领导对本部门涉及职工进行履职大约谈。于2024年1月对2023年大约谈及岗位风险点资料自查自纠，2024年2月召开2024年第一次全面从严治党专题会和党风廉政专题会，强化学习教育和工作安排部署，同时督促各部门、各子公司开展全面从严治党、党风廉政工作专题会进行学习教育，并安排部署下一步工作。通过专题会学习压实分管领导责任，切实把“一岗双责”落实到位，推动党风廉政建设工作走深走实。二是2024年1月31日对相关负责人进行提醒约谈，通过此次提醒谈话，对涉及的公司敲响了警钟，使他们能够从政治高度认识审计中出现的问题，分析建立和完善长效机制，科学谋划，避免类似问题发生。相关子公司分别由公司负责人对经济责任审计所涉及整改工作的相关责任部门负责人进行集体约谈，明确在今后工作中要严格依照法律法规和有关规章制度开展各项工作。
（十）针对“选人用人工作不规范，在程序执行、人选把关方面不够严格”的问题
整改情况：一是再次组织开展干部任用试用******集团公司《管理人员选拔任用办法》等有关规定，按程序开展转正考察，从严把握干部选拔任用的各个环节。二是已按要求选配公司纪委工作人员，下一步继续根据干部队伍建设实际，调配责任心强、原则性强的党员同志专职从事公司纪检监察工作。三是2024年1月25日对分管领导及部门负责人进******集团公司《管理人员选拔任用办法》开展选人用人工作，杜绝违规行为发生。
四、聚焦巡视巡察、审计监督等反馈问题整改落实方面
（十一）针对“对巡察、审计监督等反馈问题整改重视不够”的问题
整改情况：一是已对巡察整改的内容明确整改主体责任的具体内容和期限，落实责任到具体岗位和个人，确保每个责任主体知晓整改责任和任务。2023年12月11日召开专题会学习巡察反馈会议讲话精神，2024年1月27日在党委会上学习《中国共产党巡视工作条例》，以后将不定期召开会议学习巡视巡察等相关文件。并坚持“三重一大”事项一律提交党委会研究讨论，会前将“三重一大”讨论事项由综合部收集报党委成员研究，会后将会议记录及会议纪要交公司纪委备案，规范党委会研究讨论前置******集团公司合同管理办法已严格规定相关审批流程，2024年1月27日在党委会上再次组织干部职工学习《合同管理办法》，今后严格按照制度执行。二是子公司已全部将超标车辆退回。并召开会议学习《龙里县党政机关公务用车管理办法》，并按要求严格执行。2024年1月30日财务部组织财务******人民政府办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的实施方案〉的通知》，切实加强资金管理监督。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0854-******；电子信箱******。
******************委员会
2024年4月17日2024年4月17日
