************集团”或“采购人”）因工作需要，拟选聘咨询服务机构对5家下属监管单位内控、风控、合规三合一体系建设咨询服务项目（以下简称“三合一体系”建设项目）开展服务，欢迎符合条件、愿意合作的咨询服务机构踊跃报名。现将有关事项公告如下：
一、项目名称
******集团5家监管单位三合一体系建设咨询服务项目
二、项目服务范围
******************************************有限公司，5家单位基本情况如下：
******有限责任公司立足于广西首府文化产业发展主力军的战略定位,坚持国有文化企业社会效益第一、社会价值优先的经营理念,以“影院经营+文化演艺+文化创意”三大业务为内核,以传承文化、促进文化交流为根本,以市场化的手段和工具为驱动,通过机制创新、外部合作、内部协同等方式，实现业务融合发展，成功搭建起了中国与东盟及“一带一路”沿线国家合作共赢的坚实“桥梁”。2021年举办的南宁国际民歌艺术节入选中华优秀传统文化传承发展工程广西“十佳案例”。
******有限责任公司通过恒宏久公司组建，将威耀供应链公司、威链云公司、蔬菜公司、融达小贷公司、融******集团是是极具威宁特色及核心竞争力的主业，将全面整合供应链上下游资源,围绕食材供应、贸易、跨境电商等业务,构建集“订单流、资金流、信息流、物流”于一体的威宁全品类供应链生态圈，服务将覆盖全南宁市、区内各大城******集团。
******有限责任公司通过威宁资产公司组建，将威宁市场公司、储备粮公司、粮食园区************集团积极承担“资产盘活、资产变现”职能,以政府授权的行政事业单位资产为依托,全面打通资产管理服务的各环节,并通过探索与区内外乃至东盟******集团努力打造成为“标准化+智能化+资本化+金融化”的综合************有限公司通过威宁房地产公司组建，目前资产规模约180亿元，总开发面积累计约750万平方米。
******有限公司以致力于成为首府南宁美好生活服务商和综合地产开发首选平台为定位，将城市开发与产业资源相结合，夯实融入绿色、健康、智能等元素地产开发根基，探索“房地产+”新生业态，推动项目代建模式多元化、品牌化和标准化，积极向外拓展国内及东盟市场，打造广西国企房地产的标杆企业。
******有限公司以打造专业城市空间数智运营商为战略定位,以服务城市美好生活的商文旅项目运营、黄金珠宝交易、数智物业服务三大业态为主业,进一步提炼本土历史人文,同时引入东盟文化概念,促进本土优秀文化与东盟文化交流融合,着力打造南宁市规模最大、专业性最强的全链运营管理平台,为国内外文化融合发展提供专业运营服务。
三、项目服务期
自合同签订之日起至项目验收结项
四、售后服务期
自项目验收结项起6个月
五、采购内容
根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）《中央企业合规******委员会令******集团2022年度内部控制体系有效性监督评价的整改通知（南国资办〔2023〕560号）》《南宁市国资委关于印发2024年加强监管企业内部控制及合规管理体系建设与监督工作方案的通知》（南国资监督〔2024〕17号）等相关文件要求，结合5家监管单位各项业务制度、流程、相关业务资料，负责5家监管单位三合一体系建设工作，具体服务内容包括但不限于：
1.梳理5家监管单位各项业务流程，将关键节点控制、风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，编写风险控制矩阵，编制内控检查手册和内控缺陷认定标准；
2.建立健全5家监管单位风险数据库、关键风险监测指标、风险评估标准，完善风险评估和预警机制；
3.对照监管要求，完善5家监管单位合规管理体系，建立《合规风险数据库》、《合规预警机制》、《合规评价标准》等；
4.对照监管要求，整合形成三合一体系管理手册；
5.开展三合一体系建设相关培训；
6.其他监管要求三合一体系建设的内容。
六、项目需提交的成果
本项目成果须按照采购人提出的要求进行，并提交包括但不限于以下成果：
1.流程框架、业务流程与风险控制矩阵；
2.内控缺陷认定标准；
3.风险数据库、关键风险监测指标、风险评估标准等；
4.《合规风险数据库》、《合规预警机制》、《合规评价标准》等；
5.内控、风险、合规三合一体系管理手册、评价手册；
6.三合一体系建设相关培训材料；
7.其他国资监管要求的三合一体系建设相关材料。
七、竞选人的资格要求
1.为中华人民共和国境内注册登记的机构，具有承担民事责任的能力；
2.具有内控、风险、合规管理咨询服务能力的咨询服务机构，且须保证从通知开展工作之日起至完成项目所有工作为止有足够的现场服务人员；
3.近三年无违法记录；
4.承担过内控体系建设、全面风险管理体系建设、合规体系建设或内控、风控、合规三合一体系建设服务，具有成熟方法论或案例等；
5.对在“信用中国”网站、中国政府采购网、中国执行信息公开网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次采购活动；
7.本项目不接受联合体投标。
八、采购方式
公开比选。
九、采购文件的获取及采购价格
本项目不发放******集团的通知公告处下载，自行根据相关情况报价，但报价不得超过本次采购服务上控金额人民币28万元（不含）。
十、保证金缴纳
本项目无需缴纳保障金。
十一、响应文件递交
（一）递交响应文件要求：内容遵照采购文件规定，编制一份采购申请文件“正本”和四份采购申请文件“副本”并密封装订成册，标明“采购申请文件正本”和“采购申请文件副本”。采购申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
（二）递交响应文件截至时间：2024年4月17日17:00止（以送达时间为准）；
（三）递交响应文件地点：广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路1号威宁总部大厦1806室。
逾期送达的、未送达指定地点的或不按采购文件要求密封的响应文件，采购人不予接收。
十二、采购人联系方式
联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路1号威宁总部大厦1806室
联系人：莫女士 电话：******
******有限责任公司5家监管单位内控、风控、合规三合一体系建设项目服务采购文件
附件【******有限责任公司5家监管单位内控、风控、合规三合一体系建设项目服务采购文件.doc】已下载次
一、项目名称
******集团5家监管单位三合一体系建设咨询服务项目
二、项目服务范围
******************************************有限公司，5家单位基本情况如下：
******有限责任公司立足于广西首府文化产业发展主力军的战略定位,坚持国有文化企业社会效益第一、社会价值优先的经营理念,以“影院经营+文化演艺+文化创意”三大业务为内核,以传承文化、促进文化交流为根本,以市场化的手段和工具为驱动,通过机制创新、外部合作、内部协同等方式，实现业务融合发展，成功搭建起了中国与东盟及“一带一路”沿线国家合作共赢的坚实“桥梁”。2021年举办的南宁国际民歌艺术节入选中华优秀传统文化传承发展工程广西“十佳案例”。
******有限责任公司通过恒宏久公司组建，将威耀供应链公司、威链云公司、蔬菜公司、融达小贷公司、融******集团是是极具威宁特色及核心竞争力的主业，将全面整合供应链上下游资源,围绕食材供应、贸易、跨境电商等业务,构建集“订单流、资金流、信息流、物流”于一体的威宁全品类供应链生态圈，服务将覆盖全南宁市、区内各大城******集团。
******有限责任公司通过威宁资产公司组建，将威宁市场公司、储备粮公司、粮食园区************集团积极承担“资产盘活、资产变现”职能,以政府授权的行政事业单位资产为依托,全面打通资产管理服务的各环节,并通过探索与区内外乃至东盟******集团努力打造成为“标准化+智能化+资本化+金融化”的综合************有限公司通过威宁房地产公司组建，目前资产规模约180亿元，总开发面积累计约750万平方米。
******有限公司以致力于成为首府南宁美好生活服务商和综合地产开发首选平台为定位，将城市开发与产业资源相结合，夯实融入绿色、健康、智能等元素地产开发根基，探索“房地产+”新生业态，推动项目代建模式多元化、品牌化和标准化，积极向外拓展国内及东盟市场，打造广西国企房地产的标杆企业。
******有限公司以打造专业城市空间数智运营商为战略定位,以服务城市美好生活的商文旅项目运营、黄金珠宝交易、数智物业服务三大业态为主业,进一步提炼本土历史人文,同时引入东盟文化概念,促进本土优秀文化与东盟文化交流融合,着力打造南宁市规模最大、专业性最强的全链运营管理平台,为国内外文化融合发展提供专业运营服务。
三、项目服务期
自合同签订之日起至项目验收结项
四、售后服务期
自项目验收结项起6个月
五、采购内容
根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）《中央企业合规******委员会令******集团2022年度内部控制体系有效性监督评价的整改通知（南国资办〔2023〕560号）》《南宁市国资委关于印发2024年加强监管企业内部控制及合规管理体系建设与监督工作方案的通知》（南国资监督〔2024〕17号）等相关文件要求，结合5家监管单位各项业务制度、流程、相关业务资料，负责5家监管单位三合一体系建设工作，具体服务内容包括但不限于：
1.梳理5家监管单位各项业务流程，将关键节点控制、风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，编写风险控制矩阵，编制内控检查手册和内控缺陷认定标准；
2.建立健全5家监管单位风险数据库、关键风险监测指标、风险评估标准，完善风险评估和预警机制；
3.对照监管要求，完善5家监管单位合规管理体系，建立《合规风险数据库》、《合规预警机制》、《合规评价标准》等；
4.对照监管要求，整合形成三合一体系管理手册；
5.开展三合一体系建设相关培训；
6.其他监管要求三合一体系建设的内容。
六、项目需提交的成果
本项目成果须按照采购人提出的要求进行，并提交包括但不限于以下成果：
1.流程框架、业务流程与风险控制矩阵；
2.内控缺陷认定标准；
3.风险数据库、关键风险监测指标、风险评估标准等；
4.《合规风险数据库》、《合规预警机制》、《合规评价标准》等；
5.内控、风险、合规三合一体系管理手册、评价手册；
6.三合一体系建设相关培训材料；
7.其他国资监管要求的三合一体系建设相关材料。
七、竞选人的资格要求
1.为中华人民共和国境内注册登记的机构，具有承担民事责任的能力；
2.具有内控、风险、合规管理咨询服务能力的咨询服务机构，且须保证从通知开展工作之日起至完成项目所有工作为止有足够的现场服务人员；
3.近三年无违法记录；
4.承担过内控体系建设、全面风险管理体系建设、合规体系建设或内控、风控、合规三合一体系建设服务，具有成熟方法论或案例等；
5.对在“信用中国”网站、中国政府采购网、中国执行信息公开网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次采购活动；
7.本项目不接受联合体投标。
八、采购方式
公开比选。
九、采购文件的获取及采购价格
本项目不发放******集团的通知公告处下载，自行根据相关情况报价，但报价不得超过本次采购服务上控金额人民币28万元（不含）。
十、保证金缴纳
本项目无需缴纳保障金。
十一、响应文件递交
（一）递交响应文件要求：内容遵照采购文件规定，编制一份采购申请文件“正本”和四份采购申请文件“副本”并密封装订成册，标明“采购申请文件正本”和“采购申请文件副本”。采购申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
（二）递交响应文件截至时间：2024年4月17日17:00止（以送达时间为准）；
（三）递交响应文件地点：广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路1号威宁总部大厦1806室。
逾期送达的、未送达指定地点的或不按采购文件要求密封的响应文件，采购人不予接收。
十二、采购人联系方式
联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路1号威宁总部大厦1806室
联系人：莫女士 电话：******
******有限责任公司5家监管单位内控、风控、合规三合一体系建设项目服务采购文件
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